Экспресс-скрининг
Проверка компании и бенефициаров по санкционным спискам, базовая корпоративная и судебная информация.
от 300 тыс. тенге
Отказ банка в проведении платежа наступает раньше формальных ограничений: достаточно вопросов к бенефициарам контрагента или категории товара. Проверяем компанию, владельцев и конечных получателей до подписания договора, а не после зависшего платежа.
Проверить контрагентаПроверка закрывает три группы рисков. Санкционные: попадание компании, её бенефициаров или конечных получателей в ограничительные списки, а также юрисдикционные и товарные риски по конкретной сделке. Коммерческие: судебная история, исполнительные производства, признаки приближающегося банкротства. Корпоративные: полномочия подписанта, структура владения, наличие лицензий.
Формальная проверка по наименованию недостаточна. Риск чаще всего находится на уровне владельцев и конечных получателей, а не самой компании — именно это в первую очередь смотрит комплаенс банка-корреспондента.
По итогам вы получаете не набор выписок, а заключение с оценкой: работать можно, работать с оговорками в договоре или не работать, и почему.
Проверка компании и бенефициаров по санкционным спискам, базовая корпоративная и судебная информация.
Полный анализ: структура владения, судебные дела, исполнительные производства, признаки банкротства, лицензии.
Оценка рисков с учётом товара, маршрута поставки, валюты расчётов и банка-корреспондента.
Внутренняя процедура для регулярной самостоятельной проверки, шаблоны оговорок в договорах, обучение сотрудников.
Стоимость фиксируется в договоре до начала работы. Мы не увеличиваем смету в процессе без согласования с вами.
На итоговую сумму влияет несколько факторов:
Ограничения распространяются не только на саму компанию, но и на лиц, которые ею владеют или контролируют. Именно уровень бенефициаров и конечных получателей в первую очередь проверяет комплаенс банка.
Это перечень категорий товаров, по которым установлен усиленный контроль реэкспорта. Классификация товара определяет, попадёт ли поставка под дополнительную проверку.
Прямых запретов в казахстанском законодательстве нет, но практические последствия наступают через банковскую систему и зарубежных партнёров. Решение принимается после оценки конкретных рисков для вашей схемы расчётов.
Экспресс-скрининг — один-два рабочих дня. Расширенная проверка со сложной структурой владения — до недели.
Нет. Решение принимает банк, и на него влияют факторы вне нашего контроля. Мы снижаем вероятность отказа и готовим документарное обоснование.
Санкционные списки обновляются регулярно, а структура владения компаний меняется. Для постоянных партнёров разумна периодическая перепроверка, а для крупных сделок — скрининг непосредственно перед платежом.
Санкционную оговорку с обязанностью контрагента раскрывать изменения в структуре владения, право на односторонний отказ при попадании в списки и распределение убытков при блокировке платежа. Формулировки готовятся под конкретную сделку.