Уголовная защита бизнеса

Мошенничество ст 190 УК РК: когда возбуждают дело

Уголовное дело по статье о мошенничестве в Казахстане возбуждают при наличии трёх признаков: обман или злоупотребление доверием, переход чужого имущества к виновному и реальный ущерб потерпевшему. Для собственника бизнеса критически важно понимать, где заканчивается коммерческий спор и начинается уголовное преследование — эта граница определяет свободу и судьбу активов.

Фото Ержан Калиев
Ержан Калиев 13 мая 2027
10 мин

Получили вызов на допрос или узнали о возбуждении дела? Получить срочную консультацию · info@vetrovkz.com

Что такое мошенничество по казахстанскому уголовному праву?

Мошенничество в Казахстане — это хищение чужого им

Частые вопросы

1. Когда коммерческий спор превращается в уголовное дело о мошенничестве в Казахстане?

Коммерческий спор переквалифицируется в уголовное дело, когда следствие устанавливает умысел на хищение, существовавший до или в момент заключения сделки. Ключевой критерий — наличие обмана или злоупотребления доверием как способа завладения чужим имуществом. Если контрагент изначально не намеревался исполнять обязательства, создал видимость платёжеспособности или использовал подложные документы — это признаки мошенничества. Простое неисполнение договора, даже повлёкшее убытки, само по себе не образует состава преступления. Однако на практике граница размыта: потерпевшая сторона нередко подаёт заявление в полицию, чтобы усилить давление в гражданском споре. Защита в таких случаях строится на доказывании гражданско-правового характера отношений.

2. Какие пороги ущерба влияют на квалификацию мошенничества?

Размер ущерба определяет тяжесть обвинения и возможное наказание. Уголовный кодекс РК разграничивает мошенничество по размеру причинённого ущерба: значительный, крупный и особо крупный. Пороги привязаны к месячному расчётному показателю (МРП), который в 2026 году составляет 4 325 тенге (по состоянию на 2026 год). Чем выше размер ущерба, тем строже санкция — от штрафа до длительного лишения свободы. Квалификация по размеру ущерба напрямую влияет на возможность примирения сторон, применения залога вместо ареста и перспективы прекращения дела. Защита обязательно проверяет расчёт ущерба: завышение суммы — распространённая ошибка следствия.

3. Можно ли прекратить экономическое дело?

Да, уголовное дело экономической направленности в Казахстане может быть прекращено по нескольким основаниям. Наиболее распространённые: примирение с потерпевшим при полном возмещении ущерба, деятельное раскаяние, отсутствие состава преступления или истечение сроков давности. По предпринимательским составам казахстанское законодательство прямо поощряет примирение — при возмещении ущерба и согласии потерпевшего дело может быть прекращено даже на стадии судебного разбирательства. Однако прекращение невозможно по особо тяжким составам и при наличии отягчающих обстоятельств. Стратегия прекращения дела выстраивается с первого дня: адвокат оценивает основания, ведёт переговоры с потерпевшим и готовит процессуальные документы.

4. Как снять арест с имущества по уголовному делу?

Арест имущества по уголовному делу снимается по решению следователя, прокурора или суда — в зависимости от стадии производства. Основания для снятия: прекращение уголовного дела, вынесение оправдательного приговора, отпадение оснований для обеспечения гражданского иска или конфискации. Защита вправе подать ходатайство о снятии ареста на любой стадии, обосновав, что имущество не связано с преступлением или что арест несоразмерен предъявленному обвинению. На практике суды рассматривают такие ходатайства в течение нескольких дней. Важно доказать законное происхождение имущества и отсутствие связи с инкриминируемым деянием. Параллельно можно обжаловать сам арест как незаконную меру процессуального принуждения.

5. Какие экономические статьи УК РК касаются бизнеса?

Уголовный кодекс РК содержит целый блок статей, затрагивающих предпринимательскую деятельность. Помимо мошенничества, к бизнесу чаще всего применяются составы о присвоении и растрате, уклонении от уплаты налогов, лжепредпринимательстве, легализации доходов и злоупотреблении полномочиями. Подробный разбор ключевых составов — в нашем материале «Экономические статьи УК РК: карта рисков для бизнеса». Каждая статья имеет свои пороги ущерба, квалифицирующие признаки и процессуальные особенности. Для собственника важно знать зоны риска заранее — это позволяет выстроить комплаенс и минимизировать уголовно-правовые угрозы.

6. Что делать если возбудили дело против директора?

Первое действие — немедленно привлечь адвоката, специализирующегося на уголовной защите бизнеса. Директор не должен давать показания без защитника: любое неосторожное слово может быть использовано как доказательство. Второй шаг — получить и изучить постановление о возбуждении дела: какая статья, какие факты положены в основу, кто потерпевший. Третий — провести внутренний аудит документов, связанных с обвинением, и обеспечить их сохранность. Параллельно адвокат оценивает перспективы обжалования возбуждения дела и выстраивает стратегию защиты. Критически важно не уничтожать документы и не контактировать с потерпевшим без участия адвоката.

7. Какие права у бизнеса при обыске?

При обыске в офисе компании руководитель и сотрудники имеют право: потребовать предъявления постановления суда (или санкции прокурора), пригласить адвоката, присутствовать при всех следственных действиях и фиксировать происходящее. Следователь обязан предъявить постановление до начала обыска и обеспечить присутствие понятых. Изъятие документов и электронных носителей должно быть отражено в протоколе с точным описанием каждого предмета. Сотрудники вправе отказаться от дачи показаний без адвоката. Все замечания к протоколу обыска необходимо зафиксировать письменно до его подписания. Нарушения процедуры обыска — основание для признания полученных доказательств недопустимыми.

8. Чем отличается мошенничество от гражданско-правового нарушения?

Главное отличие — наличие умысла на хищение в момент совершения действий. При гражданско-правовом нарушении лицо намеревалось исполнить обязательство, но не смогло по объективным причинам: финансовые трудности, форс-мажор, ошибки в планировании. При мошенничестве умысел на завладение чужим имуществом существует изначально — сделка используется как инструмент обмана. Доказывание умысла — ключевая задача следствия и одновременно главная точка атаки защиты. Косвенные признаки умысла: использование подложных документов, создание фиктивных компаний, систематичность действий. Однако сам по себе факт неисполнения договора не доказывает преступный умысел.

9. Что такое мера пресечения и какие применяются по делам о мошенничестве?

Мера пресечения — процессуальный инструмент, ограничивающий свободу передвижения обвиняемого на период расследования и судебного разбирательства. По делам о мошенничестве в Казахстане применяются: подписка о невыезде (наиболее мягкая), домашний арест, залог и заключение под стражу. Выбор меры зависит от тяжести обвинения, наличия постоянного места жительства, семейного положения и риска уклонения от следствия. По предпринимательским составам казахстанское законодательство ограничивает применение заключения под стражу — приоритет отдаётся залогу или домашнему аресту. Однако следствие нередко ходатайствует об аресте, ссылаясь на тяжесть обвинения. Обжалование меры пресечения — одно из первых действий защиты.

10. Как долго длится расследование по делу о мошенничестве в Казахстане?

Сроки расследования зависят от сложности дела и категории обвинения. По общему правилу досудебное расследование проводится в разумные сроки, однако на практике дела средней и высокой сложности расследуются от нескольких месяцев до двух-трёх лет. Уголовно-процессуальный кодекс РК устанавливает процессуальные сроки, которые могут продлеваться прокурором. Для бизнеса затяжное расследование само по себе является инструментом давления: арест активов, ограничения на выезд и репутационные потери продолжаются всё это время. Защита вправе заявлять ходатайства об ускорении расследования и обжаловать необоснованное затягивание. Контроль процессуальных сроков — одна из задач адвоката с первого дня.

11. Может ли потерпевший отозвать заявление о мошенничестве?

Потерпевший вправе примириться с обвиняемым, что при определённых условиях влечёт прекращение уголовного дела. Однако «отзыв заявления» в классическом понимании возможен не по всем составам. По делам частно-публичного обвинения примирение допускается при полном возмещении ущерба и отсутствии отягчающих обстоятельств. По делам публичного обвинения (тяжкие и особо тяжкие составы) одного желания потерпевшего недостаточно — решение принимает следствие или суд. На практике возмещение ущерба и примирение с потерпевшим — наиболее эффективный путь к прекращению дела по предпринимательским составам. Переговоры с потерпевшим ведутся через адвоката с оформлением соглашения о примирении.

12. Какую роль играет прокурор в уголовном деле о мошенничестве?

Прокурор осуществляет надзор за законностью досудебного расследования и поддерживает обвинение в суде. В делах о мошенничестве прокурор утверждает ключевые процессуальные решения: продление сроков расследования, применение мер пресечения, направление дела в суд. Прокурор вправе прекратить дело при отсутствии состава преступления или вернуть его на дополнительное расследование. Защита может обращаться к прокурору с жалобами на действия следователя — это самостоятельный механизм обжалования, параллельный судебному. На практике мотивированная жалоба прокурору иногда эффективнее судебного обжалования, особенно при очевидных процессуальных нарушениях.

13. Что происходит с бизнесом, пока идёт расследование?

Расследование по делу о мошенничестве парализует бизнес на нескольких уровнях. Арест счетов блокирует операционную деятельность, арест имущества лишает возможности распоряжаться активами, а ограничение на выезд директора затрудняет управление. Контрагенты и банки, узнав о возбуждении дела, нередко приостанавливают сотрудничество. Репутационный ущерб может превышать прямые финансовые потери. Защита выстраивает параллельную стратегию: снятие арестов, замена меры пресечения, обеспечение операционной непрерывности бизнеса. Подробнее о защите активов в период уголовного преследования — в материале «Инструменты защиты активов в Казахстане».

14. Можно ли обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела?

Да, постановление о возбуждении уголовного дела обжалуется прокурору или в суд. Основания для обжалования: отсутствие признаков преступления, нарушение процессуального порядка возбуждения, неполнота доследственной проверки. Жалоба прокурору рассматривается, как правило, в течение трёх суток. Судебное обжалование — через следственного судью. На практике отмена постановления о возбуждении дела — редкость, однако сам факт обжалования фиксирует позицию защиты и создаёт процессуальный задел для дальнейшей работы. Обжалование наиболее перспективно, когда дело возбуждено по заведомо гражданско-правовому спору.

15. Какие доказательства использует следствие по делам о мошенничестве?

Следствие опирается на документальные, цифровые и свидетельские доказательства. Документальные: договоры, акты, платёжные поручения, бухгалтерская отчётность, учредительные документы. Цифровые: переписка в мессенджерах, электронная почта, данные с серверов и компьютеров, изъятых при обыске. Свидетельские: показания сотрудников, контрагентов, бухгалтеров. Экспертизы: почерковедческая, бухгалтерская, компьютерно-техническая. Задача защиты — проверить допустимость каждого доказательства: соблюдение процедуры изъятия, правильность назначения экспертиз, отсутствие давления на свидетелей. Недопустимые доказательства исключаются из дела по ходатайству защиты.

16. Несёт ли бухгалтер ответственность по делу о мошенничестве директора?

Бухгалтер может быть привлечён как соучастник, если следствие докажет его осведомлённость и содействие в совершении мошенничества. Подписание заведомо ложных документов, проведение фиктивных операций по указанию директора, сокрытие реального финансового состояния — всё это может квалифицироваться как пособничество. Однако выполнение обычных бухгалтерских функций без осведомлённости о преступном умысле руководителя не образует состава преступления. На практике следствие допрашивает бухгалтера как свидетеля, а затем может изменить статус на подозреваемого. Бухгалтеру рекомендуется привлечь собственного адвоката с момента первого допроса — интересы директора и бухгалтера могут не совпадать.

17. Что такое досудебное расследование и чем оно отличается от суда?

Досудебное расследование — стадия уголовного процесса, на которой следствие собирает доказательства, устанавливает обстоятельства дела и предъявляет обвинение. Суд — стадия, на которой дело рассматривается по существу с участием обвинения и защиты. На досудебной стадии защита работает с процессуальными документами: заявляет ходатайства, обжалует действия следователя, участвует в допросах и очных ставках. В суде защита представляет доказательства, допрашивает свидетелей и выступает в прениях. Большинство ключевых решений по делу принимается именно на досудебной стадии — поэтому привлечение адвоката на этапе расследования критически важно.

18. Применяется ли к мошенничеству конфискация имущества?

Конфискация имущества может применяться по приговору суда как дополнительное наказание по отдельным составам мошенничества. Конфискации подлежит имущество, полученное преступным путём, а также орудия и средства совершения преступления. Имущество, принадлежащее третьим лицам на законных основаниях, конфискации не подлежит — однако следствие может наложить арест и на него, если считает его связанным с преступлением. Защита активов от необоснованной конфискации — отдельное направление работы адвоката. Доказывание законного происхождения имущества и его непричастности к инкриминируемому деянию начинается на стадии расследования.

19. Как защититься от ложного обвинения в мошенничестве?

Защита от ложного обвинения строится на доказывании отсутствия умысла на хищение и гражданско-правового характера отношений. Ключевые инструменты: представление документов, подтверждающих реальность хозяйственной деятельности, наличие активов для исполнения обязательств, переписку о намерении исполнить договор. Параллельно защита заявляет о заведомо ложном доносе со стороны заявителя — это самостоятельный состав преступления по Уголовному кодексу РК. Важно зафиксировать мотивы заявителя: корпоративный конфликт, конкурентная борьба, попытка давления в гражданском споре. Чем раньше адвокат включается в дело, тем выше шансы предотвратить предъявление обвинения.

20. Когда нужно привлекать адвоката по делу о мошенничестве?

Адвоката необходимо привлечь при первых признаках уголовного преследования — до допроса, до обыска, до предъявления обвинения. Идеальный момент — получение вызова на допрос в качестве свидетеля: статус свидетеля нередко меняется на подозреваемого в ходе того же допроса. Присутствие адвоката на первом допросе защищает от самооговора и фиксирует процессуальные нарушения. Если дело уже возбуждено — адвокат оценивает доказательственную базу, выстраивает стратегию защиты и определяет перспективы прекращения дела. Промедление с привлечением защитника — наиболее частая ошибка, которая существенно ухудшает позицию обвиняемого.

Выводы

Возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в Казахстане — это не приговор, а начало процессуальной борьбы. Граница между коммерческим спором и уголовным преследованием определяется наличием умысла на хищение, и именно доказывание или опровержение этого умысла становится центральным вопросом дела. Раннее привлечение адвоката, контроль процессуальных сроков и грамотная работа с доказательствами — три фактора, которые определяют исход.

Актуально на: 13 мая 2027.

Если ситуация требует внимания — мы поможем разобраться.

Право-300 · Best Lawyers · 1000+ дел с 2009 года

Смежные направления

Направление практики

Уголовная защита бизнеса — защита собственников, директоров и топ-менеджеров по экономическим составам УК РК: от первого допроса до приговора.