Чек-лист: документы для регистрации в МФЦА: чек-лист документов
Для регистрации компании в МФЦА в Казахстане потребуется стандартный пакет из семи-девяти документов: паспорт учредителя, устав, сведения о директоре и бенефициарном владельце, подтверждение адреса и описание деятельности. Этот чек-лист охватывает все позиции — от базовых удостоверяющих документов до специфических требований для регулируемых видов деятельности под надзором AFSA.
Переезд бизнеса в Казахстан через МФЦА — один из наиболее структурированных маршрутов для релоканта. Регистрация Private Company занимает в среднем три рабочих дня, пошлина составляет 300 долларов (по состоянию на 2026 год). Главное — собрать документы правильно с первого раза: ошибки в пакете возвращают заявку и сдвигают сроки.
Планируете регистрацию в МФЦА и хотите пройти её без задержек? Узнать условия регистрации в МФЦА · info@vetrovkz.com
Как пользоваться этим чек-листом
Чек-лист разбит по блокам: документы учредителя, документы на директора, корпоративные документы, адрес и дополнительные позиции для регулируемой деятельности. Каждый пункт сопровождается пояснением — что именно нужно и в каком виде.
Требования МФЦА применяются к регистрации через AIFC Registrar. Если ваша деятельность подпадает под надзор AFSA, к стандартному пакету добавляется отдельный блок документов — он вынесен в конец чек-листа.
Документы на иностранных языках подаются с нотариально заверенным переводом на английский или казахский язык. Апостиль требуется для официальных документов, выданных за рубежом, если страна выдачи присоединилась к Гаагской конвенции.
Блок 1. Документы учредителя (физического лица)
Учредитель-физическое лицо подтверждает личность и место жительства. Это базовый блок, без которого заявка не принимается к рассмотрению.
- Паспорт — действующий, срок действия не менее шести месяцев на дату подачи. Копия всех страниц с данными и фотографией, заверенная нотариально. Если паспорт на языке, отличном от английского, — нотариально заверенный перевод.
- Подтверждение адреса проживания — выписка из банка или счёт за коммунальные услуги не старше трёх месяцев. Документ должен содержать имя учредителя и адрес. Принимается на английском языке или с переводом.
- ИНН или аналог налогового идентификатора — из страны налогового резидентства учредителя. Если учредитель уже получил ИИН в Казахстане — прикладывается его копия.
- Анкета бенефициарного владельца (UBO form) — стандартная форма AIFC Registrar. Заполняется на каждого лица, владеющего прямо или косвенно долей от 25% и более.
Блок 2. Документы учредителя — юридического лица
Если учредителем выступает компания, пакет расширяется: регистратор МФЦА проверяет корпоративную цепочку до конечного бенефициара.
- Свидетельство о регистрации компании-учредителя — оригинал или нотариально заверенная копия с апостилем. Документ должен быть актуальным: в ряде юрисдикций требуется Certificate of Good Standing не старше шести месяцев.
- Устав (Articles of Association / Memorandum) — действующая редакция, заверенная уполномоченным лицом компании.
- Реестр директоров и акционеров — актуальный на дату подачи. Если реестр не является публичным документом в стране регистрации, прикладывается нотариально заверенная выписка.
- Решение уполномоченного органа — о создании дочерней компании в МФЦА и назначении директора. Оформляется в виде протокола совета директоров или решения единственного участника.
- Анкеты бенефициарных владельцев — на каждое физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром цепочки владения.
Корпоративная цепочка с несколькими уровнями владения требует тщательной подготовки пакета — ошибки возвращают заявку.
Узнать условия регистрации в МФЦАБлок 3. Документы на директора компании
Директор МФЦА-компании — это лицо, несущее операционную ответственность. Регистратор проверяет его личность и отсутствие дисквалификаций.
- Паспорт директора — действующий, нотариально заверенная копия с переводом при необходимости. Если директор и учредитель — одно лицо, документ подаётся один раз.
- Подтверждение адреса проживания директора — по тем же требованиям, что и для учредителя: не старше трёх месяцев, имя и адрес.
- Резюме или профессиональная биография — краткое описание опыта и квалификации. Для нерегулируемых компаний — в свободной форме; для регулируемых (AFSA) — по установленной форме регулятора.
- Согласие на назначение директором (Consent to Act) — стандартная форма AIFC Registrar, подписывается лично директором.
Блок 4. Корпоративные документы создаваемой компании
Это документы, которые вы разрабатываете специально для регистрации в МФЦА. Они определяют структуру, цели и правила управления новой компанией.
- Устав (Articles of Association) — основной учредительный документ. МФЦА предлагает стандартный шаблон для Private Company; его можно адаптировать под конкретную структуру управления. Устав составляется на английском языке.
- Заявление о регистрации (Application for Incorporation) — стандартная форма AIFC Registrar. Содержит наименование компании, тип, адрес, сведения об учредителях и директорах.
- Наименование компании — предварительная проверка уникальности через портал digitalresident.kz. Название должно оканчиваться на «Limited» или «Ltd»; ряд слов (Bank, Insurance, Fund и др.) требует дополнительного согласования с AFSA.
- Описание деятельности (Business Description) — краткое изложение планируемой деятельности. Для нерегулируемых компаний — в свободной форме; для регулируемых — бизнес-план по форме AFSA.
Блок 5. Подтверждение юридического адреса в МФЦА
Юридический адрес на территории МФЦА — обязательное условие регистрации. Физический офис не требуется: достаточно виртуального адреса от аккредитованного провайдера.
- Договор аренды или соглашение о виртуальном офисе — с провайдером, аккредитованным МФЦА. Стоимость виртуального офиса — от 1 000 долларов в год (по состоянию на 2026 год). Договор прикладывается к заявке или предоставляется по запросу регистратора.
- Подтверждение адреса от провайдера — письмо или справка, подтверждающая, что компания будет использовать указанный адрес в качестве юридического. Оформляется на бланке провайдера.
Если вы арендуете реальный офис в башне МФЦА или прилегающих зданиях, договор аренды заменяет соглашение о виртуальном офисе. Убедитесь, что адрес в договоре совпадает с адресом, указанным в заявлении о регистрации.
Регистрация Private Company в МФЦА — от 3 рабочих дней, пошлина $300. Подготовьте документы правильно с первого раза.
Узнать условия регистрации в МФЦАБлок 6. Дополнительные документы для регулируемой деятельности (AFSA)
Если ваша компания будет осуществлять регулируемые виды деятельности — управление активами, брокерские услуги, страхование, краудфандинг — потребуется лицензия AFSA и расширенный пакет документов.
- Бизнес-план по форме AFSA — детальное описание деятельности, финансовые прогнозы, описание системы управления рисками и комплаенса. Объём и структура определяются типом лицензии.
- Политика AML/CFT — процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Обязательна для всех регулируемых компаний; разрабатывается с учётом требований AFSA.
- Документы на ключевых сотрудников (Approved Persons) — резюме, паспорта, подтверждение квалификации для лиц, занимающих контролируемые функции (compliance officer, MLRO, CEO).
- Подтверждение капитала — выписка из банка или иное подтверждение наличия минимального регуляторного капитала, установленного AFSA для соответствующего типа лицензии.
- Заявление на лицензию AFSA — стандартная форма регулятора, подаётся параллельно с заявлением о регистрации или после неё в зависимости от типа деятельности.
Что нужно сделать после регистрации в МФЦА?
Регистрация компании — это первый шаг. Для полноценной работы потребуется ещё несколько действий, часть из которых требует личного присутствия в Казахстане.
- Получить ИИН — индивидуальный идентификационный номер для директора и бенефициарного владельца. С 24 февраля 2024 года ИИН выдаётся только лично в ЦОН.
- Оформить ЭЦП — электронную цифровую подпись для работы с государственными порталами. С 28 июня 2025 года ЭЦП оформляется исключительно при личном присутствии.
- Открыть банковский счёт — в казахстанском банке или банке-партнёре МФЦА. Процедура KYC занимает в среднем от одной до трёх недель.
- Встать на налоговый учёт — если компания планирует деятельность за пределами периметра МФЦА или нанимает сотрудников в Казахстане.
Подробнее о пошаговом алгоритме переезда бизнеса читайте в материале «Переезд бизнеса в Казахстан: пошаговое руководство». О регистрации IT-холдинга в МФЦА — в кейсе «Регистрация IT-холдинга в МФЦА за 12 рабочих дней».
Типичные ошибки при подготовке документов для МФЦА
По нашему опыту, большинство задержек при регистрации связаны с несколькими повторяющимися ошибками — их легко избежать, зная о них заранее.
- Просроченный паспорт или подтверждение адреса — документы старше трёх месяцев или с истекающим сроком действия возвращаются. Проверяйте даты перед подачей.
- Отсутствие апостиля — официальные документы из стран — участниц Гаагской конвенции требуют апостиля. Нотариальное заверение без апостиля не заменяет его.
- Несоответствие имён в документах — написание имени в паспорте, анкете UBO и форме заявления должно совпадать. Расхождения в транслитерации — частая причина запроса дополнительных пояснений.
- Неверная классифик ация деятельности — неправильный выбор кода деятельности (AIFC Activity) приводит к отказу или необходимости повторной подачи. Уточняйте классификацию на портале AIFC до подачи.
Частые вопросы
1. Что такое foundation в МФЦА?
Foundation в МФЦА — это некоммерческая структура, учреждаемая по английскому праву для защиты активов, благотворительности или семейного планирования. В отличие от траста, foundation является самостоятельным юридическим лицом с собственным имуществом. Учредитель передаёт активы в foundation, определяя цели и бенефициаров в учредительном документе (Charter). Foundation регулируется AIFC Foundations Regulations и регистрируется через портал AFSA. Эта структура востребована среди HNWI для обособления активов от личных и корпоративных рисков.
2. Можно ли зарегистрироваться в МФЦА онлайн?
Да, подача заявления и документов на регистрацию компании в МФЦА осуществляется полностью онлайн через портал digitalresident.kz. Заявитель загружает сканы документов, заполняет формы и оплачивает пошлину дистанционно. Однако после регистрации потребуется личное присутствие в Казахстане — для получения ИИН в ЦОН (обязательно с 24 февраля 2024 года) и оформления ЭЦП (обязательно лично с 28 июня 2025 года). Открытие банковского счёта также, как правило, требует визита.
3. Какие компании работают в МФЦА?
В МФЦА зарегистрировано более 5 170 участников (по состоянию на 2026 год). Среди них — финтех-компании, управляющие активами, брокеры, страховые компании, IT-холдинги, консалтинговые фирмы и семейные офисы. Регулируемые участники получают лицензию AFSA, нерегулируемые — регистрируются как Private Company или Non-Profit Incorporated Organisation. Компании из МФЦА работают по английскому праву и пользуются налоговыми льготами: КПН 0%, НДС 0%, дивиденды 0% до 2066 года.
4. Сколько стоит регистрация Private Company в МФЦА?
Регистрационная пошлина AIFC Registrar за Private Company составляет $300 (по состоянию на 2026 год). Это базовая стоимость, не включающая расходы на подготовку документов, апостилирование, нотариальный перевод и юридическое сопровождение. Ежегодный сбор за поддержание регистрации также составляет $300. Для регулируемых компаний добавляется пошлина AFSA за рассмотрение заявки на лицензию — её размер зависит от типа деятельности. Виртуальный офис обходится от $1 000 в год.
5. Какой срок регистрации компании в МФЦА?
Стандартный срок регистрации нерегулируемой Private Company — 3 рабочих дня с момента подачи полного пакета документов. На практике, по нашему опыту, процесс занимает от 5 до 12 рабочих дней с учётом подготовки документов, апостилирования и возможных запросов регистратора. Для регулируемых компаний срок увеличивается — рассмотрение заявки AFSA на лицензию занимает в среднем от 4 до 12 недель в зависимости от сложности деятельности.
6. Нужен ли физический офис для регистрации в МФЦА?
Нет, для регистрации нерегулируемой компании физический офис не обязателен. МФЦА предоставляет возможность использовать виртуальный офис (registered address) стоимостью от $1 000 в год. Этого достаточно для получения юридического адреса в периметре МФЦА. Однако для регулируемых компаний AFSA может потребовать наличие физического присутствия — офиса с сотрудниками в Казахстане. Конкретные требования зависят от типа лицензии и масштаба деятельности.
7. Какие налоговые льготы действуют в МФЦА?
Участники МФЦА освобождены от КПН (0%), НДС (0%) и налога на дивиденды (0%) до 1 января 2066 года (по состоянию на 2026 год). Льготы распространяются на доходы от деятельности в рамках МФЦА. Сотрудники-иностранцы, работающие в компаниях МФЦА, также получают преференции по ИПН. Важно: льготы применяются к деятельности внутри периметра МФЦА. Если компания ведёт операции за пределами МФЦА на территории Казахстана, к этой части дохода применяется общий налоговый режим.
8. Можно ли перерегистрировать существующее ТОО в МФЦА?
Прямая перерегистрация казахстанского ТОО в участника МФЦА не предусмотрена. На практике используется схема: регистрация новой компании в МФЦА и последующая передача ей активов, контрактов и сотрудников от существующего ТОО. ТОО при этом может быть ликвидировано или сохранено для операций за пределами периметра МФЦА. Процедура требует тщательного планирования — особенно в части налоговых последствий передачи активов и переоформления трудовых отношений.
Выводы
Регистрация в МФЦА — процедура с понятным алгоритмом, но требующая внимания к деталям. Базовый пакет документов для нерегулируемой Private Company включает учредительные документы, паспорта, подтверждение адреса и анкету бенефициарного владельца. Для регулируемой деятельности добавляются бизнес-план, политика AML/CFT и документы на ключевых сотрудников.
Главные риски задержки — просроченные документы, отсутствие апостиля и расхождения в транслитерации имён. Проверьте каждый пункт чек-листа до подачи заявления — это сэкономит от одной до трёх недель.
Актуально на: 3 ноября 2026 г.