Чек-лист: документы для регистрации в МФЦА: чек-лист документов (вариант 2)

Что нужно знать перед сбором документов

Регистрация в МФЦА ведётся по английскому праву — AIFC Acts, а не по казахстанскому Закону о ТОО. Это означает иной перечень документов, иную терминологию и иные требования к форме. Основная организационно-правовая форма для большинства собственников — Private Company Limited by Shares (аналог ЗАО или Ltd).

Документы подаются через портал digitalresident.kz. Часть документов формируется непосредственно в системе; часть — готовится заранее и загружается в виде скан-копий. Иностранные документы, как правило, требуют апостиля и нотариально заверенного перевода на английский язык.

Перечень ниже разбит на блоки: личные документы физических лиц, корпоративные документы, документы по адресу и — отдельно — документы для компаний, которым нужна лицензия AFSA. Если ваша деятельность не является регулируемой финансовой, блок AFSA можно пропустить.

Блок 1. Личные документы учредителей и директора

Каждый учредитель (акционер) и каждый директор компании обязан пройти процедуру KYC (Know Your Customer) — верификацию личности. Это требование AFSA и AIFC Registrar. Без успешного прохождения KYC регистрация невозможна.

• Паспорт — действующий, срок действия не менее 6 месяцев на дату подачи. Скан всех страниц с данными и фото. Для граждан Казахстана допускается удостоверение личности.
• Подтверждение адреса проживания — выписка из банка или счёт за коммунальные услуги не старше 3 месяцев. Документ должен содержать имя и адрес физического лица.
• Декларация об источнике средств — краткое описание происхождения капитала, вносимого в компанию. Форма предоставляется AIFC Registrar или заполняется в свободной форме на английском языке.
• Резюме / CV директора — на английском языке, с описанием профессионального опыта. Требуется для подтверждения квалификации лица, управляющего компанией.
• Нотариально заверенный перевод паспорта — если паспорт не на английском языке. Перевод заверяется нотариусом страны происхождения или в Казахстане.

Если учредитель — юридическое лицо (корпоративный акционер), потребуется полный пакет корпоративных документов этого юрлица: свидетельство о регистрации, устав, список директоров и акционеров, а также KYC на конечных бенефициаров.

Блок 2. Корпоративные документы новой компании

Часть корпоративных документов формируется автоматически в системе AIFC Registrar на основе введённых данных; часть собственник готовит самостоятельно или с помощью юриста. Ключевые документы — устав и решение об учреждении.

• Устав компании (Constitution / Articles of Association) — основной учредительный документ. МФЦА предлагает стандартный шаблон; его можно адаптировать под конкретную структуру управления, права акционеров и ограничения на передачу акций.
• Решение об учреждении (Incorporation Resolution) — подписывается учредителями. Фиксирует решение создать компанию, утверждает устав, назначает директора и определяет структуру акционерного капитала.
• Реестр акционеров (Register of Members) — список всех акционеров с указанием количества и класса акций. Формируется при регистрации и обновляется при каждом изменении состава.
• Реестр директоров (Register of Directors) — список всех директоров компании. Обязателен для всех Private Company в МФЦА.
• Бизнес-план или описание деятельности — краткое описание планируемой деятельности компании на английском языке. Требуется для верификации соответствия деятельности разрешённым видам в МФЦА.

Если компания планирует выпустить несколько классов акций (обыкновенные, привилегированные), это необходимо отразить в уставе на этапе регистрации. Изменение структуры капитала после регистрации потребует отдельной процедуры.

Блок 3. Документы по адресу зарегистрированного офиса

Каждая компания в МФЦА обязана иметь зарегистрированный адрес на территории центра — это требование AIFC Acts. Физическое присутствие в офисе не обязательно; достаточно договора с провайдером виртуального офиса.

• Договор аренды или соглашение о виртуальном офисе — заключается с аккредитованным провайдером на территории МФЦА. Стоимость виртуального офиса — от $1 000 в год (по состоянию на 2026 год).
• Подтверждение адреса от провайдера — письмо или сертификат, подтверждающий, что компания будет использовать указанный адрес в качестве зарегистрированного. Прикладывается к заявке на регистрацию.
• Согласие провайдера на использование адреса — отдельный документ, если он не включён в договор аренды. Некоторые провайдеры выдают его автоматически при заключении договора.

Если компания арендует реальный офис в здании МФЦА («Экспо»), договор аренды заменяет все три документа. Адрес должен быть указан точно так, как он фигурирует в договоре — любое расхождение с реестром МФЦА потребует исправления.

Блок 4. Документы для получения лицензии AFSA (если применимо)

Лицензия AFSA требуется только тем компаниям, которые планируют вести регулируемую финансовую деятельность: управление активами, брокерские услуги, страхование, краудфандинг, работу с цифровыми активами и ряд других направлений. Если деятельность компании не является регулируемой — этот блок не применяется.

• Заявление на получение лицензии AFSA — заполняется по форме регулятора. Содержит описание планируемой деятельности, структуры управления и системы внутреннего контроля.
• Бизнес-план с финансовыми прогнозами — развёрнутый документ на английском языке: описание бизнес-модели, целевого рынка, источников дохода и прогнозных финансовых показателей на 3 года.
• Политики и процедуры AML/CFT — документы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Обязательны для всех лицензируемых компаний.
• Сведения о ключевых сотрудниках (Approved Persons) — резюме, квалификационные документы и анкеты на лиц, занимающих ключевые должности. AFSA проводит проверку каждого кандидата.
• Подтверждение минимального капитала — выписка из банка или иное подтверждение наличия капитала в размере, установленном AFSA для соответствующей категории лицензии.

Процесс лицензирования AFSA занимает значительно больше времени, чем базовая регистрация, — как правило, от нескольких месяцев. Рекомендуется начинать подготовку документов параллельно с регистрацией компании, а не после её завершения.

Какие документы чаще всего становятся причиной задержки?

По опыту сопровождения регистраций в МФЦА, наиболее частые причины задержки — это проблемы с KYC-верификацией и несоответствие документов требованиям по форме. Понимание типичных ошибок позволяет избежать их заранее.

• Просроченный паспорт или истекающий срок действия — AIFC Registrar требует минимум 6 месяцев до окончания срока действия. Проверьте дату заранее.
• Подтверждение адреса старше 3 месяцев — банковская выписка или счёт за коммунальные услуги должны быть актуальными на дату подачи.
• Перевод документов не заверен нотариально — незаверенный перевод не принимается. Заверение должно быть выполнено нотариусом, а не переводчиком.
• Несоответствие имени в документах — имя учредителя в паспорте, переводе и заявлении должно совпадать дословно. Расхождения в транслитерации требуют исправления.
• Отсутствие апостиля на иностранных корпоративных документах — если учредитель — иностранное юрлицо, его документы должны быть апостилированы в стране регистрации.

Проверка пакета документов до подачи занимает, как правило, 1–2 рабочих дня. Это время окупается: повторная подача после отказа удлиняет процесс на 5–10 рабочих дней.

Итоговый сводный чек-лист: что проверить перед подачей

Перед отправкой пакета в AIFC Registrar пройдитесь по этому сводному списку. Каждый пункт должен быть отмечен как выполненный.

• Паспорт каждого учредителя и директора — действующий, срок не менее 6 месяцев, скан всех страниц с данными
• Подтверждение адреса проживания — не старше 3 месяцев, имя совпадает с паспортом
• Декларация об источнике средств — заполнена на английском языке
• Резюме директора — на английском языке
• Устав компании (Constitution) — стандартный или адаптированный шаблон МФЦА
• Решение об учреждении — подписано всеми учредителями
• Реестры акционеров и директоров — заполнены корректно
• Договор или соглашение о зарегистрированном офисе — действующий, адрес совпадает с заявкой
• Апостиль на иностранных документах — при наличии иностранных учредителей или корпоративного акционера
• Нотариально заверенные переводы на английский — для всех документов не на английском языке
• Оплата пошл ины — подтверждение оплаты регистрационного сбора ($300 для Private Company)
• Для лицензируемой деятельности — заявление AFSA, бизнес-план, AML-политики, сведения о ключевых сотрудниках, подтверждение капитала

Если все пункты выполнены — пакет готов к подаче через портал digitalresident.kz. Среднее время рассмотрения заявки на регистрацию Private Company — 3 рабочих дня (по состоянию на 2026 год).